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名为网络投资实则诈骗传销 9人团伙操纵多个平台获利近300万

发布: 2019-05-23 09:01:10    作者: 佚名   来源: 河北网警巡查执法  

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警方抓获犯罪嫌疑人↭↛↭↭。
 
  小额投资能高额返利•ↄ↭ↄ,邀请好友还能抽成分红↭•↛↛↭!注意了↛↭ↄ,这等“好事”极大概率是诈骗↭↛ↄ。近日•••,光明警方连续奋战一个多月↛•,辗转多个城市•↭,成功打掉了一个以网络投资平台为掩护↭↭•ↄ,实则进行诈骗式网络传销的犯罪团伙•↭•,抓获团伙成员9名•↭,涉案金额800余万元ↄↄↄ↭。
  投资平台无法提现 上百市民陆续报警
  今年4月初↛↭↛↛•,光明警方陆续接到上百市民报警•↭↛↛,均反映某投资平台突然停止运营↛•ↄ,平台内资金无法提现的情况ↄↄ↭•,涉案金额近220万元•↭•。
  民警经调查了解到•↭••,该投资平台采取转发二维码的方式推荐他人使用手机号码注册账户↛↭↛↛,在平台充值后获得会员资格ↄ↭。会员通过购买平台虚拟商品“糖果”↛↭↛,不仅可以增值获利↛↛•↛↭,还能定期返现↛↭↛。除此之外ↄ•••ↄ,如果邀请好友ↄↄ•、发展下线人员•••↛,还能从中抽成分红ↄ•↛↭。而就在3月30日•↭•↭ↄ,该平台突然停止运营•↛↛,所有投资者均无法正常提现••。
 
  以正规作掩护 获利足够后停运平台
  根据受害人提供的线索ↄ↭•↭•,民警调查得知该平台关联多家正规合法↛•ↄ•ↄ,先由网络工程师设计一套完整的后台系统和页面平台•↛•,且所有的宣传推广和交易全部在网络上完成↛•,隐蔽性极强ↄ•↛↭。嫌疑人还通过向他人购买营业执照ↄ↛、他人名下绑定的支付宝账号和微信号等来伪造身份••,隐瞒真实情况↛↭↛ↄ。在获得赃款之后•↭•,嫌疑人利用多个支付宝账户对赃款进行分流↛↭ↄ↛,这给专案组的侦查取证工作造成很大的阻碍↛↭↭↭。与此同时•↛•,通过后台程序↛•↛ↄ,刻意提高部分投资人的收益ↄ↛,吸引受害人趋利追加大额投资ↄ↛ↄ。
  专案组民警经多次前往杭州ↄ↭↛ↄ、广州↛↛、惠州等地走访摸排↛↛,逐步掌握了该团伙的组织架构关系及涉案资金流向•↭•ↄ。5月13日↭•,专案组开展全面收网行动↭ↄↄ,在深圳南山↭↭↛、宝安↭↭↭、龙华↭ↄ↭,以及广州白云↭↛•、惠州博罗等地↭ↄ•,将包括团伙工程师↭ↄↄ、主要策划人在内的所有9名涉案人员全部抓获ↄ↛。就在抓获该团伙网络工程师叶某(男ↄ↛↛,29岁)的现场•↭↛,民警发现↛↛ↄ↛•,叶某已经在开发↛•、运营另一个虚假的网络投资平台↛↛,上线运营仅4天便已经吸引了2万余名会员进行注册•↭↛↛。而该团伙的主要成员也交代↛ↄ,他们就是通过欺骗的方式↭↭,将受害人拉入网络传销平台中•↛•,待获取足够利益后便会突然关停平台消失ↄ•↭•,并开设下一个平台继续从事违法犯罪活动↛↭•。
  经初步调查ↄ↛↭,该团伙经营的类似网络传销投资平台涉案金额800余万元↛↛,其中获利近300万元↭↭↭。目前•ↄ•,所有9名团伙成员均被光明警方依法刑事拘留ↄↄ↛。
关键词↭↭ↄↄ:网络投资诈骗传销直销网
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